Ортикон: 115-ФЗ/ПОД ФТ
«Ортикон: 115-ФЗ/ПОД ФТ» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 13512, решение Экспертного совета (протокол № 570пр от 29.04.2022). Правообладатель — ООО "ОРТИКОН ГРУПП". Заявление № 253034 от 15.04.2022.
Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО
- Номер заявления
- № 253034, зарегистрировано 15.04.2022
- Правообладатель
- ООО "ОРТИКОН ГРУПП"
- Реестровая запись
- Реестровая запись №13512 от 11.05.2022
- Классы ПО
- 09.07 Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP); 09.05 Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM)
О продукте
Программный продукт Ортикон:115-ФЗ/Под ФТ, это реализация части требований следующих нормативных актов: - Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Положение ЦБ РФ от 12.12.2014 N 444-П "Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основа российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств. В законе прописаны обязанности организации (в нашем случае, НПФ), на которую возложен контроль, - идентифицировать личность клиента, а также выгодоприобретателя от сделки, докладывать в уполномоченный орган об операции, подлежащей контролю. Назначение «АРМ ПОД/ФТ» - реализация в базе УНПФ некоторых механизмов ФЗ-115. В системе применяется алгоритм выявления клиентов НПФ с высоким уровнем риска (по данным РФМ и ФМС), блокирования выплат таким клиентам, а также контроль на выплаты сумм, свыше 600000 руб. В подсистеме реализован принцип единого рабочего места. Все необходимые элементы для настройки и дальнейшей работы располагаются на формах сервиса «АРМ ПОД/ФТ».
1. Загрузка и хранение данных получаемых перечней от Росфинмониторинга, Банка России и собственные списки: Перечню экстремистов (ПЭ) Межведомственной комиссии(МК) Перечень лиц причастных к финансированию распространению оружия массового уничтожения (ФРОМУ) Информация о лицах и организациях, которым другие кредитные организации отказали в проведении операции или открытии счета (550-П (639-П)) Черный список (ЧС) 2. Обеспечение регулярных проверок и фиксация результатов проверок по соответствию или не соответствию клиентов с ПЭ, МК, ФРОМУ, 550-П(639-П). 3. Осуществление проверок по собственным "черным спискам" (ЧС). 4. Обеспечение загрузки текущих данных по недействительным паспортам публикуемых на сайте http://services.fms.gov.ru/index.htm Главного Управления по вопросам миграции МВД России (База ФМС). 5. Обеспечение регулярных проверок паспортов по загруженной Базе ФМС и фиксация результатов проверки. 6. Настройка и выставление рисков (террорист , повышенный риск , паспортный контроль и т.д) по желанию заказчика, но не менее основных видов риска. 7. Настройка поведения системы по клиенту (Объек-контроля) в зависимости от уровня риска (настраивается под клиента, базовые настройки под определенные конфигурации существуют). 8. Возможность полной автоматизации проверок (реализуется индивидуально). 9. Реализация новых возможностей визуализации в списках и в карточках клиентов в зависимости от уровня риска. 10. Фиксация при проверке всех проверяемых (не только подозрительных), с возможностью составления отчета кто, когда и сколько раз проверялся. 11. Фиксация всех возможных подозрительных совпадений по ПЭ/ФРОМУ, МК, 550-П(639-П) и ЧС. 12. Настройка и ведение лога операций по объектам контроля в части ПОД/ФТ в журнале операций. 13. Учет Анкет-досье по каждому клиенту и их печать в т.ч. групповая, возможна рассылка, количество анкет на каждого клиента неограниченно, состав анкеты также может меняться. 14. Гибкая система изменения правил проверки и поведения системы. 15. Система присвоения рисков 16. Комплекс штатных алгоритмов проверки.
- Свидетельство Роспатента
- № 2/14
- Код ОКПД 2
- 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
- ИНН правообладателя
- 7725718955
- Государство регистрации
- Россия
- Документация
- orticongroup.ru
- Стоимость и лицензия
- orticongroup.ru
По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 11.05.2022.
Решения Экспертного совета
- Включить в реестр — протокол № 570пр от 29.04.2022, голосование: за 16, против 0, воздержались 0; поручение оператору от 11.05.2022
- Коды продукции: 58.29.21 Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые
- Класс программного обеспечения: Дополнительные программные модули (плагины)
История заявления
- 11.05.2022 — реестровая запись № 13512
- 29.04.2022 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 570пр)
- 15.04.2022 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»
Другие продукты правообладателя
- Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС — Включено в реестр
- Ортикон: Единый план счетов — Включено в реестр
- Ортикон: МСФО 17 — Включено в реестр
- Ортикон: Финансовые вложения — Включено в реестр
- Ортикон: XBRL — Включено в реестр
- Ортикон:Лизинг. Бухгалтерский учет — Включено в реестр
Все заявления — ООО "ОРТИКОН ГРУПП"
Похожие продукты в классе 09.07
- Dinext - программа управления проектами — Готовится экспертная оценка
- ERP ГДц — Готовится экспертная оценка
- Модуль "Цифровая карта офисов" ООО "Газпром ЦПС" — Готовится экспертная оценка
- Интеграция с АТОЛ Онлайн — Готовится экспертная оценка
- Программный комплекс «еМетка» — Готовится экспертная оценка
- АльтерСофтУАП — Готовится экспертная оценка
- "HR ERP: Система управления персоналом IT-отделов" — Готовится экспертная оценка
- MyCompany Assistant — На доработке заявителем
Весь класс 09.07 Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)