Система финансового мониторинга 2.0 (2176)
«Система финансового мониторинга 2.0 (2176)» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 34014, решение Экспертного совета (протокол № 449пр от 11.06.2026). Правообладатель — БАНК ВТБ (ПАО). Заявление № 363769 от 05.05.2026.
Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО
- Номер заявления
- № 363769, зарегистрировано 05.05.2026
- Правообладатель
- БАНК ВТБ (ПАО)
- Реестровая запись
- Реестровая запись №34014 от 18.06.2026
- Классы ПО
- 05.07 Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием Российской Федерации для внутреннего использования
О продукте
Программное обеспечение предназначено для автоматизации, централизации и унификации процессов ПОД/ФТ в Банке в соответствии с требованиями действующего законодательства о ПОД/ФТ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ).
Основные функции: 1. Обработка инцидентов онлайн-мониторинга платежей по перечням, спискам и сценариям ККиФМ 2. Построение Единой анкеты клиента в целях ПОД/ФТ 3. Расчет и предоставление потребителям уровней риска клиента по ПОД/ФТ и ЗСК 4. Выявление подозрительных операций и подозрительной клиентской активности по направлению ПОД/ФТ 5. Управление блокировками клиентов, услуг в целях ПОД/ФТ 6. Предоставление обязательной и подозрительной отчетности в Росфинмониторинг 7. Ответы на запросы государственных органов 8. Формирование контрольной отчетности по иностранным налогоплательщикам (FATCA/CRS) 9. Проверка клиентов и лиц по перечням и спискам ДККиФМ
- Код ОКПД 2
- 58.29.2 Обеспечение программное прикладное на электронном носителе
- ИНН правообладателя
- 7702070139
- Государство регистрации
- Россия
- Документация
- vtb.ru
- Стоимость и лицензия
- vtb.ru
По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 23.04.2026.
Решения Экспертного совета
- Включить в реестр — протокол № 449пр от 11.06.2026, голосование: за 27, против 0, воздержались 1; поручение оператору от 18.06.2026
- Класс программного обеспечения: Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием Российской Федерации для внутреннего использования
История заявления
- 18.06.2026 — реестровая запись № 34014
- 11.06.2026 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 449пр)
- 05.05.2026 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»
Другие продукты правообладателя
- Обслуживание клиентов ФЛ в диалоговых каналах (3800) — Включено в реестр
- Единое Рабочее Место работника УЭБ ДБ (3705) — Включено в реестр
- Управление опросами сотрудников (3306) — Включено в реестр
- Система Обнаружения Внутренних Аномалий (3270) — Включено в реестр
- Платформа исследования и визуализации данных (3767) — Включено в реестр
- Карточные операции физических лиц (3757) — Включено в реестр
- Аутентификация 3-D Secure (3756) — Включено в реестр
- Формирование налоговой отчетности — Включено в реестр
Все заявления — БАНК ВТБ (ПАО)
Похожие продукты в классе 05.07
- Reactive DataHub — Готовится экспертная оценка
- Цифровой двойник региона — Готовится экспертная оценка
- Кабинет агента автолизинга — Дана экспертная оценка
- Кабинет клиента автолизинга — Подготовка голосования
- «Информационно-управляющая система автоматического формирования аналитической информации по показателям среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности» — Включено в реестр
- Информационно-аналитическая система прогнозирования перспективных размеров движения поездов в дальнем следовании (АС РДС). Очередь 2023 — Готовится экспертная оценка
- Информационная система "Холдинги" — Подготовка голосования
- Информационно-аналитическая система прогнозирования перспективных размеров движения поездов в пригородном сообщении (АС РПС). Очередь 2022 — Готовится экспертная оценка