FraudWall AML

«FraudWall AML» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 14726, решение Экспертного совета (протокол № 1242пр от 29.08.2022). Правообладатель — ООО "ФРОДЕКС". Заявление № 256776 от 04.07.2022.

Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО

Номер заявления: № 256776, зарегистрировано 04.07.2022
Правообладатель: ООО "ФРОДЕКС"
Реестровая запись: Реестровая запись №14726 от 05.09.2022
Классы ПО: 05.13 Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов; 05.15 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

О продукте

Программа используется для обнаружения признаков сомнительных финансовых операций,имеющих своей целью легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма (ОД/ФТ) в режиме онлайн-контроля (до исполнения операции) или оффлайн-контроля (после исполнения операции). Программа предназначена для автоматического построения рейтинга наиболее подозрительных клиентов кредитно-финансовой организации с точки зрения противодействия ПОД/ФТ. Программа позволяет сотрудникам кредитно-финансовой организации детально изучить деятельность клиента банка и его контрагентов с целью предотвращения мошенничества и исключения использования банка в схемах легализации доходов.

Что умеет

Тип ЭВМ:IBM PC-совмест. ПК
ОС: Oracle Linux 8, Rocky Linux 8, РЕД ОС (Российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций )

Свидетельство Роспатента: № 2021663968 от 26.08.2021
Код ОКПД 2: 58.29.29 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
ИНН правообладателя: 0274158790
Государство регистрации: Россия
Документация: frodex.ru
Стоимость и лицензия: frodex.ru

По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 05.09.2022.

Решения Экспертного совета

Включить в реестр — протокол № 1242пр от 29.08.2022, голосование: за 16, против 0, воздержались 0; поручение оператору от 05.09.2022

История заявления

05.09.2022 — реестровая запись № 14726
29.08.2022 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 1242пр)
04.07.2022 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»

Другие продукты правообладателя

FraudInform — Включено в реестр
Модуль проверки по санкционным спискам FraudWall AML List — Включено в реестр
Система обнаружения мошеннических платежей "FraudWall" — Включено в реестр

Все заявления — ООО "ФРОДЕКС"