Модуль проверки по санкционным спискам FraudWall AML List

«Модуль проверки по санкционным спискам FraudWall AML List» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 21403, решение Экспертного совета (протокол № 31пр от 31.01.2024). Правообладатель — ООО "ФРОДЕКС". Заявление № 291681 от 14.01.2024.

Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО

Номер заявления: № 291681, зарегистрировано 14.01.2024
Правообладатель: ООО "ФРОДЕКС"
Реестровая запись: Реестровая запись №21403 от 08.02.2024
Классы ПО: 05.13 Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов; 12.20 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

О продукте

FraudWall AML List – это модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц, позволяющий проверять действующих и потенциальных клиентов по различным спискам. Дополнительно, он расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем FraudWall AML, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов).

Что умеет

Решение позволяет загружать списки от различных поставщиков: 1. списки в рамках сервиса “Санкционные списки от Фродекс”
общепринятые перечни (в основном внутрироссийские)
2. списки в рамках сервиса Интерфакс X-Compliance
санкционные списки и списки ПДЛ
3. списки в рамках сервиса Контур.Призма (“Глобальные санкции (выгрузка базы в xml)”)
санкционные списки
5. перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризме (Росфинмониторинг, загрузка реализуется банком вручную либо настраивается автоматическая загрузка)
6. перечень организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Росфинмониторинг, загрузка реализуется банком вручную, либо настраивается автоматическая загрузка)
7. списки лиц по решению МВК (Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) (Росфинмониторинг, загрузка реализуется банком вручную, либо настраивается автоматическая загрузка)
8. и др. (возможно подключение иных поставщиков и источников данных). Программное решение производит обработку загружаемых перечней и позволяет производить проверку клиентской базы ЮЛ/ИП/ФЛ, а также автоматизировать анализ “потенциальных” клиентов (с помощью вызова методов API данного модуля). При наличии действующей лицензии на систему противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем FraudWall AML, функционал описываемого программного модуля позволяет также учитывать совпадения со списками в скоринге по клиентам (оценке уровня подозрительности)

Свидетельство Роспатента: № 2023661410 от 30.05.2023
Код ОКПД 2: 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
ИНН правообладателя: 0274158790
Государство регистрации: Россия
Документация: frodex.ru
Стоимость и лицензия: frodex.ru

По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 29.12.2023.

Решения Экспертного совета

Включить в реестр — протокол № 31пр от 31.01.2024, голосование: за 20, против 0, воздержались 1; поручение оператору от 08.02.2024
- Класс программного обеспечения: Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

История заявления

08.02.2024 — реестровая запись № 21403
31.01.2024 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 31пр)
14.01.2024 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»

Другие продукты правообладателя

FraudInform — Включено в реестр
FraudWall AML — Включено в реестр
Система обнаружения мошеннических платежей "FraudWall" — Включено в реестр

Все заявления — ООО "ФРОДЕКС"