Система комплексной обработки событий MULTIVERSE

«Система комплексной обработки событий MULTIVERSE» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 13467, решение Экспертного совета (протокол № 570пр от 29.04.2022). Правообладатель — ООО "КОНСАЛТИКА". Заявление № 252629 от 31.03.2022.

Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО

Номер заявления: № 252629, зарегистрировано 31.03.2022
Правообладатель: ООО "КОНСАЛТИКА"
Реестровая запись: Реестровая запись №13467 от 11.05.2022
Классы ПО: 05.15 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач; 03.05 Средства защиты сервисов онлайн-платежей и дистанционного банковского обслуживания; 05.11 Интеллектуальные средства управления экспертной деятельностью

О продукте

Система комплексной обработки событий MULTIVERSE Предназначена для комплексной автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами кредитной организации.

Что умеет

Система комплексной обработки событий MULTIVERSE позволяет автоматизировать полный комплекс процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, оптимизировать ресурсы, сократить риски применения административным санкций в отношении организации и осуществлять полноценный мониторинг состояния системы внутреннего контроля. Функционал системы позволяет осуществлять:
формирование кейсов о выявленных операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю/приостановлению и попадающие под сценарии сомнительных/подозрительных с последующим созданием электронных сообщений для направления в уполномоченный орган
процедуры KYC (включая выявление совпадений данных клиентов и контрагентов с «негативными» списками (санкционные списки, перечни лиц, причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ, списки недействительных паспортов и т. д.), определение уровня риска клиента, формирование карточки и анкеты клиента)
проверку принимаемых и находящихся на обслуживании клиентов, контрагентов в отношении «негативных списков»
анализ заключаемых договоров и проводимых операций с денежными средствами и иным имуществом
анализ реквизитов платежных документов по операциям
мониторинг в режиме реального времени операций, совершаемых в автоматизированных системах, системах дистанционного банковского обслуживания, а также процессинговых системах
формирование обязательной отчетности в уполномоченные органы и формирование ответов на запросы уполномоченных и надзорных органов
реализацию интеграционного шлюза по оперативному сбору данных о клиенте из банковских систем
использование данных из внешних источников информации и непрерывный процесс обмена данными с Банковскими системами
построение целостной системы по сбору, хранению и обработке данных
централизованную настройку алгоритмов и процессов принятия решений с учетом текущих и потенциально возможных операционных процессов
непрерывный процесс обмена данными с Банковскими системами, необходимыми для выполнения собственного функционала системы; и иные действия, направленные на соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов финансовых организаций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Свидетельство Роспатента: № 2021665938 от 05.10.2021
Код ОКПД 2: 58.29.21 Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые
ИНН правообладателя: 7730684067
Государство регистрации: Россия
Документация: consaltica.ru
Стоимость и лицензия: consaltica.ru

По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 11.05.2022.

Решения Экспертного совета

Включить в реестр — протокол № 570пр от 29.04.2022, голосование: за 16, против 0, воздержались 0; поручение оператору от 11.05.2022

История заявления

11.05.2022 — реестровая запись № 13467
29.04.2022 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 570пр)
31.03.2022 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»

Другие продукты правообладателя

Мультиверс.MLOps — Готовится экспертная оценка
Система управления корпоративными рисками Нейронавтика — Включено в реестр

Все заявления — ООО "КОНСАЛТИКА"