Аванкор: ПОД/ФТ
«Аванкор: ПОД/ФТ» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 13420, решение Экспертного совета (протокол № 545пр от 25.04.2022). Правообладатель — ООО "АВАНКОР". Заявление № 252262 от 24.03.2022.
Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО
- Номер заявления
- № 252262, зарегистрировано 24.03.2022
- Правообладатель
- ООО "АВАНКОР"
- Реестровая запись
- Реестровая запись №13420 от 29.04.2022
- Классы ПО
- 05.15 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач
О продукте
Программное обеспечение предназначено для автоматизации деятельности комплаенс подразделения организации в части 115-ФЗ. Система позволяет проверять контрагента (ФЛ, ЮЛ, ИП, в том числе нерезиденты) по спискам (недействительные паспорта, списки террористов, санкционные и иные), передавать результат проверки во внешние системы, устанавливать и актуализировать уровень риска, формировать досье контрагента. В системе предусмотрена историчность результата проверок по спискам, версий списков, уровня риска, основные реквизиты контрагента (Наименование, ФИО, паспортные данные). Решение создано на технологической платформе «1С: Предприятие 8».
1. Автоматизированная проверка контрагентов по надзорным спискам в области ПОД/ФТ: 2. Подготовка отчетности в Росфинмониторинг о результатах проверок 3. Ведение дополнительных пользовательских списков и проверка по ним. 4. Управление рисками по контрагентам. Возможность присвоения и актуализации уровня риска («низкий», «средний», «высокий») в зависимости от мероприятий по осуществлению деятельности в рамках ПОД/ФТ, в т.ч. по результатам проверок по надзорным спискам ПОД/ФТ. 5. Предоставление API для интеграции с внешними системами (поставка сведений о контрагентах, отправка результатов проверок). 6. Формирование отчета «Досье контрагента» с данными по уровню риска, классификации, а также результаты проверок с сохранением историчности и хронологического порядка, и дополнительных идентификационных реквизитов. 7. Интеграция с сервисом 1С:Контрагент. 8. Возможность настройки автоматической рассылки отчетов по контролю уровня рисков и ошибок, связанных с проверками контрагентов.
- Код ОКПД 2
- 58.29.29 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
- ИНН правообладателя
- 7718666390
- Государство регистрации
- Россия
- Документация
- avancore.ru
- Стоимость и лицензия
- avancore.ru
По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 29.04.2022.
Решения Экспертного совета
- Включить в реестр — протокол № 545пр от 25.04.2022, голосование: за 17, против 0, воздержались 0; поручение оператору от 29.04.2022
История заявления
- 29.04.2022 — реестровая запись № 13420
- 25.04.2022 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 545пр)
- 24.03.2022 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»
Другие продукты правообладателя
- Аванкор: Пингатор — Включено в реестр
- Аванкор: Сырьевые товары — Включено в реестр
- Аванкор: Главная книга — Включено в реестр
- Аванкор:XBRL-Портал — Включено в реестр
- Аванкор: Мидл-Офис — Включено в реестр
- Аванкор: Фронт-Офис — Включено в реестр
- Аванкор: Паевые фонды 3 — Включено в реестр
- Аванкор: Финансовая компания — Включено в реестр
Похожие продукты в классе 05.15
- ПО для настройки радиостанций LIRA — Готовится экспертная оценка
- Atlas Controller — Подготовка голосования
- Платформа ГЛАССОФТ — На доработке заявителем
- СМАРТ Оповещение: Оперативное оповещение в чрезвычайных ситуациях — Включено в реестр
- Модуль просмотра видеозаписей подсистемы видеорегистрации экранов систем управления технологическим оборудованием «Видеорегистратор» версия 2.0 системы мониторинга станков с ЧПУ «Черный ящик» — Включено в реестр
- AQUARIUS WIRELESS LAN CONTROLLER — Включено в реестр
- MYPL: Trading — Включено в реестр
- АРМ Метеоролога — Включено в реестр
Весь класс 05.15 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач