Программный комплекс "X-Compliance"
«Программный комплекс "X-Compliance"» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 25079, решение Экспертного совета (протокол № 820пр от 14.11.2024). Правообладатель — АО "ФИНМАРКЕТ". Заявление № 314482 от 27.10.2024.
Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО
- Номер заявления
- № 314482, зарегистрировано 27.10.2024
- Правообладатель
- АО "ФИНМАРКЕТ"
- Реестровая запись
- Реестровая запись №25079 от 27.11.2024
- Классы ПО
- 09.17 Программное обеспечение для функционирования системы юридически значимого электронного документооборота
О продукте
Программное обеспечение «X-Compliance» расположено по адресу в сети Интернет x-compliance.ru и предназначено для реализации юридическими лицами и органами предусмотренных действующим законодательством РФ мер по предупреждению конфликта интересов, противодействию коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также мер по снижению финансовых рисков. Специальных действий по установке ПО на стороне Пользователя не требуется. Доступ к информации из Сетевого издания X-Compliance в объеме, ограниченном функциональными возможностями ПО. Для работы с ПО необходимо Устройство с функциями доступа в Интернет. ПО, необходимое для работы Пользователя в X-Compliance, включает в себя операционную систему с графическим интерфейсом и браузер (веб-обозреватель). Изменения ПО осуществляется автоматически и не требуют от Пользователя отслеживать изменения и устанавливать обновления ПО на собственном ПК. Для работы с X-Compliance предоставляется комплект аутентификационных данных, который обеспечивает работу на одном Устройстве. Один комплект Аутентификационных данных не может быть использован одновременно более чем на одном Устройстве, при этом в течение каждых 24 часов оказания услуг общее число уникальных Устройств, на которых использовался один и тот же комплект аутентификационных данных, не должно превышать 3 (трех).
Основные функции X-Compliance: • Проверка персоны на принадлежность к категории ПДЛ / близкое окружение ПДЛ. • Проверка физического лица, юридического лица, ИП, воздушного или морского судна, товара или технологии на совпадение с данными фигурантов российских, иностранных и международных списков ограничительных и наблюдательных мер и негативных списков. • Проверка физического лица, юридического лица, ИП, воздушного или морского судна, товара или технологии для целей выявления рисков в сферах ПОД/ФТ/ ФРОМУ, антикоррупции, санкций и др. с учетом применения риск-ориентированного подхода. • Оценка Индекса риска для российского юридического лица и ИП на основании настраиваемых признаков. • Оценка странового риска страны/территории. • Документальное фиксирование факта проведения проверок. Обновление данных с учетом нормативных требований и текущих изменений. • Массовая проверка персон, компаний, ИП, морских и воздушных судов, товаров, страны/территории в рамках сервиса массовой проверки «Списки». • Мониторинг изменений данных по перечням ограничительных и наблюдательных мер: физ. лица, компании, морские и воздушные суда, товары и технологии. Мониторинг изменений данных в отношении ПДЛ, близкого окружения ПДЛ и госслужащих. В случае, если в результате изменений в законодательстве Российской Федерации или в силу технических причин на стороне источника данных будет прекращено или ограничено распространение какой-либо информации, указанной в настоящем описании, редакция сетевого издания X-Compliance со дня вступления в силу соответствующих изменений вправе прекратить предоставление такой информации. Более подробнее функциональные характеристики описаны в Руководстве пользователей.
- Код ОКПД 2
- 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
- ИНН правообладателя
- 7703129970
- Государство регистрации
- Россия
- Документация
- x-compliance.ru
- Стоимость и лицензия
- x-compliance.ru
По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 22.10.2024.
Решения Экспертного совета
- Включить в реестр — протокол № 820пр от 14.11.2024, голосование: за 19, против 0, воздержались 1; поручение оператору от 27.11.2024
- Класс программного обеспечения: Средства управления бизнес- процессами (BPM)
История заявления
- 27.11.2024 — реестровая запись № 25079
- 14.11.2024 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 820пр)
- 27.10.2024 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»
Похожие продукты в классе 09.17
- Реестр.Онлайн — Готовится экспертная оценка
- Обратная связь — Готовится экспертная оценка
- Первый.ЭДО — Готовится экспертная оценка
- Программный продукт "Единая ИИ-платформа подачи заявлений мировым судьям" — Готовится экспертная оценка
- Автоматизированная информационная система «Орбита» (АИС «Орбита») — Подготовка голосования
- Платформа "Селлан". Модуль "Ядро" — Включено в реестр
- МЫ-БУДУЩЕЕ — Включено в реестр
- Принципал — Подготовка голосования