ТАБ:Модуль ПОД/ФТ
«ТАБ:Модуль ПОД/ФТ» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 22229, решение Экспертного совета (протокол № 190пр от 04.04.2024). Правообладатель — ООО «ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС». Заявление № 297415 от 19.03.2024.
Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО
- Номер заявления
- № 297415, зарегистрировано 19.03.2024
- Правообладатель
- ООО «ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС»
- Реестровая запись
- Реестровая запись №22229 от 17.04.2024
- Классы ПО
- 11.02 Предметно-ориентированные информационные базы данных (EDW)
О продукте
Программный модуль «ПОД/ФТ предназначен для исполнения Федерального закона №115-ФЗ., направленного на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Подходит для всех НФО и коммерческих компаний.
Загрузка и хранение получаемых перечней от Росфинмониторинга, Банка России и собственных списков, обеспечение регулярных проверок и фиксация результатов проверок по соответствию или не соответствию клиентов с ПЭ, МК, СБ ООН, настройка и выставление рисков, настройка поведения системы по клиенту (Объект-контроля) в зависимости от уровня риска, возможность полной автоматизации проверок, фиксация при проверке всех проверяемых (не только подозрительных), с возможностью составления отчета кто, когда и сколько раз проверялся, учет Анкет-досье по каждому клиенту и их печать в т.ч. групповая, возможна рассылка, количество анкет на каждого клиента неограниченно, состав анкеты также может меняться.
- Код ОКПД 2
- 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
- ИНН правообладателя
- 7709470190
- Государство регистрации
- Россия
- Документация
- products.businesstech.store
- Стоимость и лицензия
- products.businesstech.store
По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 12.03.2024.
Решения Экспертного совета
- Включить в реестр — протокол № 190пр от 04.04.2024, голосование: за 19, против 0, воздержались 1; поручение оператору от 17.04.2024
- Класс программного обеспечения: Предметно-ориентированные информационные базы данных (EDW)
История заявления
- 17.04.2024 — реестровая запись № 22229
- 04.04.2024 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 190пр)
- 19.03.2024 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»
Другие продукты правообладателя
- "ТАБ: ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ" — Включено в реестр
- "ТАБ: ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ" — Отказ во включении в реестр
- ТАБ:GRC Внутренний аудит — Включено в реестр
- ТАБ:GRC Внутренний аудит — Отказ во включении в реестр
- ТАБ:Модуль XBRL — Включено в реестр
- Автоматизация информирования дебиторов (АИД) — Включено в реестр
- GRC Учет рисковых событий — Включено в реестр
Все заявления — ООО "ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС"
Похожие продукты в классе 11.02
- ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДОБУЧЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ — Готовится экспертная оценка
- АС «ReStArt» — Готовится экспертная оценка
- Datalogia.AI — Готовится экспертная оценка
- Инфострим. Клиент-Дизайнер версия 2 — Готовится экспертная оценка
- Программно-аппаратный комплекс "Дельта-К" версия "Стандарт" — Подготовка голосования
- Программный комплекс "Киберсфера" — Готовится экспертная оценка
- Шкаф преобразователей аналоговых сигналов ИНБРЭС-ШПАС — Дана экспертная оценка
- Е-Досье — Подготовка голосования
Весь класс 11.02 Предметно-ориентированные информационные базы данных (EDW)