Risk Lists
«Risk Lists» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 19737, решение Экспертного совета (протокол № 685пр от 18.10.2023). Правообладатель — ООО "ИНЦИДЕНТ ЦЕНТР". Заявление № 284764 от 08.10.2023.
Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО
- Номер заявления
- № 284764, зарегистрировано 08.10.2023
- Правообладатель
- ООО "ИНЦИДЕНТ ЦЕНТР"
- Реестровая запись
- Реестровая запись №19737 от 01.11.2023
- Классы ПО
- 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
О продукте
Программное обеспечение «Risk Lists» разработано с целью автоматизации получения и консолидации информации, содержащей перечни физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и необходимой для служб финансового мониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части проверки клиентов на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных рисков комплаенс.
• сбор и первичная обработка исходной информации, содержащей перечни физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; • создание единого перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иных рисков комплаенс, в заданном формате.
- Код ОКПД 2
- 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
- ИНН правообладателя
- 1655438527
- Государство регистрации
- Россия
- Документация
- incident-center.ru
- Стоимость и лицензия
- incident-center.ru
По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 02.10.2023.
Решения Экспертного совета
- Включить в реестр — протокол № 685пр от 18.10.2023, голосование: за 19, против 0, воздержались 1; поручение оператору от 01.11.2023
- Класс программного обеспечения: Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
История заявления
- 01.11.2023 — реестровая запись № 19737
- 18.10.2023 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 685пр)
- 08.10.2023 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»
Другие продукты правообладателя
- Информационная система "Цифровой Комплаенс" — Включено в реестр
- ПАРИ — Включено в реестр
- Датаскоп — Включено в реестр
Все заявления — ООО "ИНЦИДЕНТ ЦЕНТР"
Похожие продукты в классе 12.11
- КБРН.КА — Готовится экспертная оценка
- КБРН.ЗК — Готовится экспертная оценка
- СПФС.КА — Готовится экспертная оценка
- Система работы с СПФС — Готовится экспертная оценка
- Система работы с КБРН — Готовится экспертная оценка
- SFA ФЛ — На доработке заявителем
- Fraud-Radar — Дана экспертная оценка
- Rate Hub — Дана экспертная оценка