QBIS.AML&ANTIFRAUD

«QBIS.AML&ANTIFRAUD» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 19411, решение Экспертного совета (протокол № 625пр от 25.09.2023). Правообладатель — АО "БИС". Заявление № 282358 от 31.08.2023.

Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО

Номер заявления: № 282358, зарегистрировано 31.08.2023
Правообладатель: АО "БИС"
Реестровая запись: Реестровая запись №19411 от 04.10.2023
Классы ПО: 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора; 12.20 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

О продукте

Программа предназначена для: - Оценки и классификации клиентов по категориям риска; - Предупреждения операций по отмыванию средств преступным путем; - Предупреждения мошеннических операций клиентов; - Выявления подозрительных операций по ПОД/ФТ («ПОД/ФТ» - Противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма).

Что умеет

Программа может использоваться в банках, некоммерческих организациях, микрофинансовых организациях и иных организациях, связанных с финансовыми операциями, и имеющих необходимость осуществлять мероприятия по борьбе с отмыванием денег и мошенническими операциями. Реализовано в микросервисной архитектуре на новой технологической платформе, не зависимой от поддержки стран, вводящих санкции против РФ. Система представляет собой четыре блока, которые можно использовать в комплексе либо самостоятельно: KYC «Know your client». (Знай своего клиента)
Онлайн-контроль документов по схемам рекомендованным Банком России
Маркировка операций и формирование сообщений по 5861-У («ПОД/ФТ»
Противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма)
Anti-fraud («Борьба с мошенничеством»). Все сущности системы настраивается через словарь данных. Экранные формы работают по умолчанию с данными из словаря, но могут быть оптимизированы посредством дизайнера форм. Печатные формы настраиваются с помощью дизайнера печати. Настройка анализа данных и импорт выполняется через схемы расчетов. Система имеет возможность легкого добавления методов, разработанных клиентом. Встроенный BPM обеспечивает быстрое построение новых и изменение существующих бизнес-процессов

Свидетельство Роспатента: № 2022618002 от 22.04.2022
Код ОКПД 2: 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
ИНН правообладателя: 7701204943
Государство регистрации: Россия
Документация: support.bis.ru
Стоимость и лицензия: support.bis.ru

По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 24.08.2023.

Решения Экспертного совета

Включить в реестр — протокол № 625пр от 25.09.2023, голосование: за 17, против 0, воздержались 1; поручение оператору от 04.10.2023
- Класс программного обеспечения: Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора

История заявления

04.10.2023 — реестровая запись № 19411
25.09.2023 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 625пр)
31.08.2023 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»

Другие продукты правообладателя

QBIS.Адаптер СМЭВ — Включено в реестр
QBIS.Platform — Включено в реестр
QBIS.Reporting — Включено в реестр
QBIS.Online — Включено в реестр
QBIS — Включено в реестр
Банковская интегрированная система (БИСквит) — Включено в реестр

Все заявления — АО "БИС"