COMITA AML
«COMITA AML» включено в реестр российского ПО: реестровая запись № 18710, решение Экспертного совета (протокол № 513пр от 09.08.2023). Правообладатель — АО "КОМИТА". Заявление № 279304 от 12.07.2023.
Статус: Включено в реестр · Этап: В реестре · ПО
- Номер заявления
- № 279304, зарегистрировано 12.07.2023
- Правообладатель
- АО "КОМИТА"
- Реестровая запись
- Реестровая запись №18710 от 22.08.2023
- Классы ПО
- 05.13 Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов
О продукте
Программный продукт COMITA AML — импортозамещающее решение для решения комплекса задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, позволяющее реализовывать все составляющие процесса исполнения требований нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ подотчетными организациями финансового рынка в условиях санкционных ограничений и обеспечения технологической независимости Российской Федерации. Область применения: автоматизация и повышения эффективности работы служб финансового мониторинга организаций финансового рынка с целью осуществления контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов Росфинмониторинга и Банка России.
Идентификация клиентов и связанных с ними лиц при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания, формирование и ведение досье клиентов и связанных с ними лиц. Проверка клиентов и связанных с ними лиц по критически важным перечням и критериям риска, в том числе, по данным платформы «Знай своего клиента» Банка России. Оценка и установление уровня риска легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения в досье клиентов. Обеспечение проведения финансовых расследований с фиксацией проводимых по ним мероприятий. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и схем их проведения. Формирование Оповещений ответственных лиц по контролируемым событиям. Подготовка, включая форматно-логический контроль, и передача регулятивной и нормативной отчетности в Росфинмониторинг.
- Свидетельство Роспатента
- № 2023617377 от 07.04.2023
- Код ОКПД 2
- 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
- ИНН правообладателя
- 7813061041
- Государство регистрации
- Россия
- Документация
- comita.ru
- Стоимость и лицензия
- comita.ru
По карточке заявления на сайте реестра, обновлена там 04.07.2023.
Решения Экспертного совета
- Включить в реестр — протокол № 513пр от 09.08.2023, голосование: за 18, против 0, воздержались 1; поручение оператору от 22.08.2023
- Класс программного обеспечения: Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов
История заявления
- 22.08.2023 — реестровая запись № 18710
- 09.08.2023 — решение Экспертного совета: Включить в реестр (протокол № 513пр)
- 12.07.2023 — появилось в списке со статусом «Включено в реестр»
Другие продукты правообладателя
- Большая языковая модель — Включено в реестр
- Комита МЧД — Включено в реестр
- Система электронного документооборота "КОМИТА ОТЧЕТ Онлайн" — Включено в реестр
- Система каталогизации, хранения и администрирования оцифрованных объектов «СКИФ» — Включено в реестр
- Система криптографической защиты данных — Включено в реестр
- Автоматизированная система электронной торговли «Электронный магазин» — Включено в реестр
- Встроенное программное обеспечение GiraФ гидроакустический канал связи для забойной телеметрической системы — Включено в реестр
- Система электронного документооборота Счета-Фактуры — Включено в реестр
Все заявления — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИТА"
Похожие продукты в классе 05.13
- Авандок.ИИ — Готовится экспертная оценка
- INFATON Chat — Готовится экспертная оценка
- ПдПро — Готовится экспертная оценка
- ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДОБУЧЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ — Готовится экспертная оценка
- Fraud-Radar — Дана экспертная оценка
- Rate Hub — Дана экспертная оценка
- Instant Box — Подготовка голосования
- AI Start — Готовится экспертная оценка